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岳塘新聞網(wǎng)11月25日訊（通訊員：王雨雅）“現(xiàn)金花”禮盒看似浪漫，但在現(xiàn)實(shí)中，使用人民幣制作花束，既有損人民幣形象，同時(shí)在扎花和拆開(kāi)的過(guò)程中也易造成人民幣毀損，妨礙人民幣流通，涉嫌違法。更令人憂(yōu)心的是，近兩年通過(guò)此類(lèi)手法洗錢(qián)的案例屢見(jiàn)不鮮。近日，岳塘區(qū)人民法院審理了一起涉掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪案件，依法嚴(yán)格懲治了利用“現(xiàn)金花”禮盒為詐騙集團(tuán)洗錢(qián)的犯罪行為。

2023年5月上旬，郭某明知王某在轉(zhuǎn)移犯罪資金，仍同意幫助王某以訂購(gòu)“現(xiàn)金花”禮盒的方式跑分取現(xiàn)，并邀請(qǐng)周某共同參與。在郭某挑選完花店并與花店老板溝通好訂購(gòu)事宜后，由王某通知上線(xiàn)，將上游犯罪中電詐受害人的資金轉(zhuǎn)入花店老板銀行賬戶(hù)內(nèi)?；ǖ昀习迨盏絽R款后，取出現(xiàn)金做成“現(xiàn)金花”禮盒，再由周某上門(mén)將禮盒取走。經(jīng)查，三人涉案金額共三萬(wàn)元，郭某從中違法獲利1500元，周某從中違法獲利400元。

法院審理后認(rèn)為，郭某、周某明知是他人犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。在郭某、周某的共同犯罪中，二人均起主要作用，均系主犯。二人到案后如實(shí)供述自己的罪行，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，對(duì)犯罪后的違法所得均予以退繳，同時(shí)退賠了被詐騙受害人的資金，法院決定對(duì)二人從輕從寬處罰。郭某、周某犯罪情節(jié)較輕，確有悔罪表現(xiàn)，沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn)，適用緩刑對(duì)二人所居住的社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，故對(duì)二人宣告緩刑。法院綜合郭某、周某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依法判處郭某、周某二人有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，二人均被處以罰金五千元。

法官說(shuō)法：這是一種新型洗錢(qián)套路，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙為快速洗錢(qián)通過(guò)從銀行取現(xiàn)、換虛擬幣的方式在花店、蛋糕店等商戶(hù)進(jìn)行大額消費(fèi)以實(shí)現(xiàn)套現(xiàn)，商家因此前做過(guò)類(lèi)似定制禮品盒或基于大額訂單，大多會(huì)迎合客戶(hù)需求，從而放松了警惕。通常詐騙分子會(huì)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)方便變現(xiàn)的商品（如煙酒、鮮花禮盒、黃金等），提出將錢(qián)打入商戶(hù)經(jīng)營(yíng)者的銀行卡賬戶(hù)內(nèi)，讓其提供銀行卡號(hào)。隨后，不法人員將卡號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)給電詐案件受害人。商戶(hù)收到的“預(yù)付款”實(shí)際是其他案件的“贓款”。就這樣商戶(hù)經(jīng)營(yíng)者無(wú)意中成為詐騙分子的“洗錢(qián)幫兇”，不僅商戶(hù)賬戶(hù)容易被凍結(jié)，甚至可能遭受涉案資金被劃扣的重大損失。

在此，法官提醒廣大商戶(hù)要謹(jǐn)慎接收網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線(xiàn)下訂單，規(guī)范收款流程，拒絕來(lái)歷不明的貨款，不要隨意提供自己的銀行卡賬戶(hù)或收款二維碼過(guò)賬，莫因一時(shí)的小利，成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子洗錢(qián)的“幫兇”。同時(shí)，個(gè)體商戶(hù)若發(fā)現(xiàn)銀行賬戶(hù)出現(xiàn)異常狀況，應(yīng)第一時(shí)間到銀行卡開(kāi)卡行查明原因，如被警方依法處置，要積極收集交易資料配合警方調(diào)查處置。

作者：王雨雅

責(zé)編：于楊

來(lái)源：岳塘新聞網(wǎng)